नयी दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप के जरिये 400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
एजेंसी के मुताबिक, चीनी नागरिक ये ऐप कथित तौर पर कुछ भारतीयों के साथ मिलकर चला रहे थे।
संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में बताया कि अरुण साहू, आलोक साहू, चेतन प्रकाश और जोसेफ स्टालिन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया है।
एजेंसी के मुताबिक, ये गिरफ्तारी ‘फीविन’ नाम के ऐप से संबंधित मामले में की गयी हैं।
ऐप के जरिये बड़ी संख्या में ऑनलाइन गेमर से धोखाधड़ी और साजिश रचने के लिए कुछ लोगों के खिलाफ कोलकाता के कोसीपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में धन शोधन का यह मामला सामने आया है।
बयान के मुताबिक, “फीविन ऐप धोखाधड़ी से 400 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गयी और उसके बाद चीनी नागरिकों के नाम पर आठ बाइनेंस (वैश्विक क्रिप्टो विनिमय) वॉलेट में जमा करा दी गयी।”
बयान में बताया गया कि ‘‘आईपी लॉग’’ को खंगालने पर ये खुलासा हुआ कि ये ऐप चीन से संचालित किये जा रहे थे।
ईडी ने बताया, “चीनी नागरिक टेलीग्राम पर कुछ विशिष्ट समूहों के माध्यम से इन चारों आरोपियों से संपर्क कर निर्देश दिया करते थे।”
एजेंसी ने बताया कि चूंकि फीविन ऐप के जरिये धोखाधड़ी घोटाले में इन चारों आरोपियों ने सक्रिय भूमिका निभाई और इन्हें धन शोधन के अपराध में संलिप्त पाया गया इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
ईडी ने हालांकि यह नहीं बताया कि इन लोगों को कब गिरफ्तार किया गया लेकिन कोलकाता की विशेष पीएमएलए अदालत ने चारों को 14 दिनों की ईडी की हिरासत में भेज दिया।
ईडी ने बताया कि जांच में पाया गया कि चीनी नागरिक भारतीय नागरिकों की मदद और समर्थन से यह ऐप चला रहे थे।
भाषा जितेंद्र