नयी दिल्ली, 16 अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि देश भर में पोंजी योजना चलाकर धोखाधड़ी करने वाली एक निवेश वेबसाइट के खिलाफ धन शोधन निरोधक कानून के तहत जांच के दौरान 29 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ‘पर्लवाइन इंटरनेशनल’ के बैनर तले चलने वाले पोर्टल के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
धन शोधन का यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की शिकायत पर मेघालय पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ​​द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।
‘पर्लवाइन इंटरनेशनल’ खुद को अमेरिका की कंपनी होने का दावा करती थी, जो मान्यताप्राप्त नहीं थी, इस कंपनी ने कई आकर्षक निवेश विकल्प प्रदान किये थे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि इसने सदस्यता शुल्क के रूप में न्यूनतम 2,250 रुपये एकत्र किए और 2018 से मार्च 2023 के बीच भारत में पोंजी योजनाएं चलाईं।
केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि इस अवधि के दौरान, कंपनी ने सदस्यता प्राप्त करने और इसके लाभों को लोकप्रिय बनाने के लिए पूरे देश में सेमिनार आयोजित किए।
ईडी के अनुसार, 2022 में एक समय पर पर्लवाइन इंटरनेशनल ने भारत और विदेशों में 80 लाख सदस्यों की सदस्यता का दावा किया था।
इसने कहा कि नीरज कुमार गुप्ता नाम का एक व्यक्ति ‘‘पूरे घोटाले के पीछे’’ था और उसने नवंबर 2015 में कंपनी के नाम का डोमेन खरीदा था।
केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि गुप्ता ने भारत के साथ-साथ थाईलैंड में भी पर्लवाइन इंटरनेशनल के कई सेमिनार आयोजित किए।
एजेंसी के अनुसार, पर्लवाइन पोर्टल को परवेश सरोहा ने तैयार किया था और इस अपराध से अर्जित धन को मुख्य रूप से जमीन में निवेश किया गया था।
ईडी ने कहा कि हाल ही में 29.25 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है, जबकि अतीत में सरोहा की 7.82 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के लिए इसी तरह की कार्रवाई की गई थी।
भाषा रंजन रंजन